Головний фахівець Управління фінансового моніторингу
від досвіду роботи
В офисе/на месте
Полная занятость
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:
- Проведення аналізу операцій/діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
- Забезпечення послідуючого контролю за виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Взаємодія з підрозділами банку з метою підтвердження/спростування ознак ризиковості в діяльності клієнта;
- Здійснення заходів щодо моніторингу стану політично значущих осіб;
- Оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
- Контроль за проведенням ідентифікації клієнтів та веденням електронних анкет;
- Перевірка клієнтів та учасників операції на приналежність до санкційних списків;
- Проведення аналізу запитів Держфінмоніторингу і підготовка відповідей на них;
- Участь в оновленні ВНД.
ВИМОГИ:
- Вища освіта (економіка\фінанси);
- Досвід роботи в банку від 2 років;
- Знання нормативно-правових актів НБУ в сфері фінансового моніторингу та чинного Законодавства в сфері банківської діяльності;
- Знання ОДБ SR BANK.
МИ ПРОПОНУЄМО:
- Гідний рівень оплати праці;
- Соціальні і трудові гарантії згідно КзПП України.
- Нормований робочий графік з пн-пт 09:00 до 18:00;
- Особистісний і професійний розвиток.
Якщо Вас зацікавила наша вакансія, направляйте своє резюме з побажанням по рівню доходу.
Федченко Ганна
