Головний фахівець віділу фінансового моніторингу
В офисе/на месте
Полная занятость
У зв’язку із розширенням штату, ТДВ «Експрес Страхування» шукає кандидата на посаду головного фахівця відділу фінансового моніторингу
Вимоги до кандидата:
- Вища освіта в галузі економіки/фінансів/юридична;
- Досвід роботи в підрозділах фінансового моніторингу буде перевагою;
- Вміння працювати з законодавчою та нормативною базою;
- Навички роботи з Excel на високому рівні;
- Бажання працювати та самовдосконалюватись.
Функціональні обов’язки:
- Формування Реєстру клієнтів;
- Формування пакету документів клієнта за результатами належної перевірки;
- Перевірка отриманих від клієнта документів;
- Контроль за дотриманням вимог законодавства, щодо проведення належної перевірки клієнта;
- Формування звітів для керівника;
- Участь у розробці/актуалізації внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
- Надання працівникам консультацій з питань фінансового моніторингу;
- Участь у навчанні працівників Компанії з питань фінансового моніторингу;
- Встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб (РЕР)
Умови роботи:
- Робочий графік з 09:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00, субота/неділя — вихідний;
- Офіс знаходиться за адресою пр-т. Степана Бандери, 22 (метро Почайна);
- Офіційне працевлаштування;
- Всі гарантії згідно чинного законодавства;
- Гідна оплата праці;
- Перспектива кар'єрного та професійного зростання;
Марина
Експрес Страхування Проверенная
Страхование Сайт компании
