Головний фахівець з фінансового моніторингу /заступник відповідальної особи

Компанія BEST Лізинг (bestleasing.com.ua), один із лідерів лізингового ринку України, запрошує на роботу головного фахівця з фінансового моніторингу / заступник відповідальної особи

Вимоги до кандидатів:

• повна вища освіта;
• досвід з проведення належної перевірки клієнтів від 3 років;
• досвід роботи у підрозділі фінансового моніторингу;
• вільне володіння ПЗ Microsoft Office (ведення баз даних, створення звітів в Excel та інш. необхідні для виконання вказаного функціоналу).

Функціональні обов’язки:

• здійснення заходів з належної перевірки клієнта;
• аналіз структур власності, встановлення кінцевих бенефіціарних власників;
• формування висновків відносно клієнтів щодо рівня ризику;
• формування пакету документів клієнта за результами належної перевірки;
• формування та надсилання запитів на отримання документів клієнта;
• перевірка отриманих від клієнта документів;
• контроль за дотриманням вимог законодавства щодо проведення належної перевідки клієнта;
• формування звітів для керівника;
• участь у розробці/актуалізації внутрішніх документів з фінансового моніторингу.

Умови роботи:

• графік роботи: з Пн по Пт, з 9 до 18
• офіційне працевлаштування по трудовій книжці
• офіс в БЦ «FIM», недалеко від м. Олімпійська (в районі Протасового Яру)
• своєчасна виплата заробітної плати 2 рази на місяць
• оплачувані лікарняні та відпустки згідно законодавства України
• оплата мобільного зв’язку.

Чекаємо Ваших резюме!