Головний фахівець відділу по роботі з фізичними особами Департаменту фінансового моніторингу

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД:

Необхідні:

• Вища освіта (банківська справа, економіка, фінанси)
• Досвід роботи в банку в галузі фінансового моніторингу фізичних осіб від 3-х років
• Знання законодавства / нормативних документів в сфері фінансового моніторингу фізичних осіб
• Досвід аналізу та виявлення підозрілих, ризикових операцій/діяльності клієнтів
• Вміння аналізувати та структурувати велику кількість інформації, опрацьовувати великі об’єми інформації, готувати висновки щодо аналізу клієнтів, оформлювати презентації
• Вміння обґрунтовувати власні висновки відповідно до нормативних актів в сфері фінансового моніторингу та банківського врегулювання
• Досвід участі в автоматизації сценаріїв, розробці процесів, налаштуванні ПЗ, звітів тощо
• Впевнений користувач ПК (рівень Excel - знання та уміння застосовувати в роботі основні функції\формули)

Бажані:

• Аналітичні здібності
• Хороші навички комунікацій
• Вміння  приймати рішення та обґрунтовувати їх
• Бажання розвиватись та вміння швидко навчатись новому

ТВОЯ РОЛЬ:

• Моніторинг операцій (аналіз діяльності) клієнтів фізичних осіб у відповідності до законодавства в сфері фінансового моніторингу
• Перевірка повноти та своєчасності виконання належної перевірки фізичних осіб, виявлення помилок, розбіжностей
• Виявлення підозрілих операцій клієнтів, формування запитів та аналіз наданих клієнтами документів
• Складання обґрунтованих висновків, відповідей для державних органів по ризикових операціях / діяльності клієнтів
• Підготовка інформаційних матеріалів/презентацій
• Розробка сценаріїв з метою виявлення ризикових/сумнівних операцій клієнтів
• Формування вимог та участь в автоматизації процесів, звітів, налаштуванні програмного забезпечення з метою виявлення під підозрілих, високоризикових, сумнівних операцій, ризикової діяльності клієнтів - фізичних осіб
• Розробка внутрішніх процесів щодо аналізу, методологічна підтримка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу
• Участь в робочих групах щодо організації/вдосконалення/реалізації процесів з питань фінансового моніторингу.
  
  

Чому саме ПУМБ?

• Один з найкращих та самих стабільних працедавців України
• Гідна винагорода
• Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання
• Медичне страхування