Аналітик управління фінансового моніторингу
OTP Bank Україна — один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом, визнаний лідер фінансового сектору країни, член європейської фінансової групи, що працює в 11 країнах.
Друзі, наразі ми знаходимося у пошуку аналітика управління фінансового моніторингу
Ваш майбутній функціонал:
- проведення аналізу операцій клієнтів щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності;
- аналіз та перевірка структури власності, виявлення КБВ;
- виявлення схем відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму з метою надання інформація до Спеціально уповноваженому орган.
Наш кандидат має:
- розуміння проведення аналізу операцій клієнтів щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності;
- аналіз структури власності, виявлення КБВ.;
- знання англійської мови;
- вміння працювати в АБС Б2.
З нами Ви отримуєте:
- гідний рівень заробітної плати, що виплачується 2 рази на місяць;
- 28 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні;
- щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
- навчальні програми, семінари, тренінги, читацький клуб, курси англійської мови тощо.
Ми у соц. мережах:
https://www.facebook.com/otpbankua/
Дякуємо за Ваш інтерес до нашої вакансії. У разі позитивного рішення ми з Вами зв'яжемось протягом 14-ти днів. Якщо протягом цього часу Ви не отримаєте відповідь на Ваше резюме, не засмучуйтесь - це означає, що зараз ми не можемо запропонувати відповідну вакансію, але зберегли Ваше резюме у нашій базі кадрового резерву. Якщо в майбутньому вакансія з'явиться, ми запропонуємо Вам розглянути її.
Це оголошення не є рекламою!
больше 500 сотрудников
с 2006 года на рынке
