loading

6 дней назад - 11.06.2021

Leading KYC specialist

UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Адрес: Киев, вул. Андріївська 2/12, Подольский, Почтовая площадь
Контакт: Ксения

UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує вас прийняти участь у конкурсі на вакансію:

«Провідний фахівець з вивчення клієнтів Банку(KYC Specialist)»

З нами Ви отримуєте:

  • Роботу в одному з найуспішніших та найбільших світових банків (BNP Paribas Group - Банк № 1 у Франції та № 4 в Європі);
  • Гідний рівень заробітної платні, що виплачується 2 рази на місяць;
  • Офіційне працевлаштування (25 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні);
  • Безкоштовне медичне страхування та страхування життя;
  • Щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
  • Широкі можливості кар'єрного та професійного розвитку як в українському представництві, так і в межах усієї групи BNP Paribas (Банк представлений у 68 країнах світу);
  • Вільний доступ до великої кількості навчальних програм, семінарів, тренінгів тощо.

Функціональні обов'язки:

  • Участь зі сторони Департаменту комплаєнс-контролю в процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів з урахуванням ризиків фінансової безпеки;
  • Здійснення поглибленого вивчення клієнтів Банку, які відносяться до PEP/RCA та погодження співробітництва з ними на рівні Керівника Банку;
  • Аналіз клієнтів, які мають позитивний MSCQ; 
  • Організація, супроводження та складання звітності процесу ідентифікації клієнтів Роздрібного та Корпоративного бізнесу;
  • Надання консультацій співробітникам Банку з питань ідентифікації, вивчення та оцінки ризиків клієнтів Банку;
  • Розробка та супроводження інструментів Комплаєнс за напрямками роботи Відділу;
  • Впровадження, координація та адміністрування політик та процедур банку направлених на організацію процесу ідентифікації та вивчення клієнтів Банку відповідно до вимог BNP Paribas та законодавства України;
  • Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх положень Банку в частині оцінки ризиків клієнтів відповідно до вимог НБУ, Держфінмоніторингу України та BNPP;
  • Сприяння впровадженню стандартів BNPP, зменшення ризиків, особливо Комплаєнс і Репутаційних ризиків.

Наш ідеальний кандидат:

  • Має вищу освіту (бажано економічну або юридичну);
  • Отримав досвід роботи в області комплаєнс / валютного контролю /фінансового моніторингу у банківській сфері (від 2-х років);
  • Знає українське і міжнародне законодавство в сфері комплаєнс і фінансового моніторингу, валютне законодавство;
  • Володіє англійською мовою на рівні Upper-Intermediate;
  • Має відмінні знання MS Office (Power Point, Word, Excel);
  • Відповідальний, вміє швидко приймати рішення і аргументувати свою точку зору, відкритий до розвитку та змін, орієнтований на результат.

Просимо надсилати розгорнуті резюме із зазначенням назви вакансії та бажаного рівня з/п.

Понравилась вакансия?

Подписаться на похожие вакансии

Получать рассылку на новые похожие вакансии

Начните поиск с размещения резюме

40% работодателей ищут сотрудников в
базе резюме еще до размещения вакансии

Зарегистрируйтесь и разместите резюме

Разместить резюме

Начните поиск с размещения резюме

40% работодателей ищут сотрудников
в базе резюме еще до размещения вакансии

  • Создайте свое резюме на rabota.ua
  • Получайте предложения от работодателей