Фінансовий менеджер, спеціаліст напряму аналізу та моніторингу валютних операцій
Гибридная
В офисе/на месте
Полная занятость
Функціональні обов’язки:
- здійснення аналізу фінансової діяльності групи компаній, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, у частині виявлення/не виявлення індикаторів ризикової операції на підставі даних інформаційних систем Банку, зовнішніх інформаційних систем та ресурсів та у відповідності до вимог нормативно-правових актів НБУ;
- аналіз та здійснення перевірки документів (інформації) про валютні операції Банку та інших осіб (у визначених законодавством випадках), відомостей про їх учасників, які є підставою для: купівлі іноземної валюти з метою здійснення розрахунків/переказів коштів за межі України;
- здійснення розрахунків/переказів коштів на користь нерезидентів
- перевірка контрагентів, його контролерів у переліках осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано санкції у тому числі міжнародні (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), а також у переліках осіб, до яких застосовані санкції Радою Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки (OFAC), РНБО України, FATF, ООН, та інші;
- надання рекомендацій щодо удосконалення документів, що надаються до банківських установ, що регламентують роботу у сфері здійснення аналізу документів (інформації) про валютні операції та перевірки їх діяльності;
- складання обгрунтованого висновку у разі відмови банківської установи від здійснення валютної операції;
- листування з банківськими установами та іншими уповноваженими органами.
Наші очікування:
- досвід роботи в аналогічному напряму не менше 2 років ;
- Знання ЗУ Про валюту і валютні операції, ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правові акти НБУ у сфері валютного нагляду та фінансового моніторингу;
- знання програмного забезпечення :
- розуміння бухгалтерського обліку та плану рахунків в цілому;
- розуміння економіки (фінансів) підприємства.
- Бажано досвід роботи на аналогічній посаді;
- Вища освіта у сфері фінансів;
- Знання українського законодавства щодо валютних операцій, пов’язаних з оплатою послуг та перенаправлення капіталу іноземних компаній;
- Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД експорт та імпорт);
- Проактивність та бажання навчатись.
Зона відповідальності
- Перевірка імпортних контрактів клієнтів;
- Організація комунікації з банківськими установами;
- Формування пакету документів в банк для купівлі валюти;
- Моніторинг змін у законодавстві;
Просимо надсилати розгорнуті резюме та побажання щодо рівня з/п.
Ми уважно розглядаємо кожне отримане резюме. Якщо ви не отримали відповідь протягом 14-ти днів, це означатиме, що на даний момент у нас немає вакансії, яка відповідає вашому досвіду роботи та кваліфікації.
Татьяна
GLOBAL TRANSPORT COMPANY Проверенная
Транспорт и Логистика Сайт компании
