Керівник напрямку фінансового моніторингу
UAH
В офисе/на месте
Полная занятость
Компанія "КИТ - Груп" — лідер на ринку фінансових послуг з розвиненою міжнародною мережею валюто-обмінних пунктів. Наші філіали розташовані в Україні та Європі.
Запрошуємо до співпраці Керівника фінансового моніторингу.
Вимоги:
- Вища юридична освіта, спеціальні курси.
- Професійні знання/ навички, які потрібні на посаді:
- Знання законодавства з ФМ.
- Вміння будувати систему ФМ та взаємодію з підрозділами.
- Розуміння CRM систем, та формування ТЗ по їх зміні.
- Комунікація з НБУ з питань ФМ та наближених до цього задач.
- Особисті якості, які потрібні на посаді:
вміння працювати в команді, організація пріорітетності завдань, уважність, комунікабельність.
Обов’язки: - Координація роботи з НБУ.
- Організація створення внутрішніх нормативних документів щодо ФМ.
- Консультування/інформування щодо нових вимог.
- Вивчення діяльності клієнтів спрямованого на зниження ризиків Банку/ФК щодо обслуговування клієнтів, діяльність, репутація, операції яких можуть нести загрозу використання Банку/ФК з метою ВК/ФТ.
- Організація процесів виявлення підозрілих операцій та підозрілої діяльності клієнтів.
- Проведення розслідувань виявлених підозрілих операцій клієнтів.
- Аналіз та перевірка документів та/або інформації про фінансові операції, що стали об'єктом аналізу та їх учасників.
- Інформування ДСФМУ про підозрілі фінансові операції/підозрілу діяльність.
- Переоцінка рівня ризику ВК/ФТ по клієнтам.
- Формування обґрунтованих висновків щодо підозрілої діяльності.
Ми пропонуємо: - Конкурентна заробітна плата, яка виплачується 2 рази на місяць.
- Графік роботи: Пн-Пт з 09:30 до 18:30.
- Комфортний офіс у центрі міста біля метро Печерська.
Якщо Ви готові приєднатися до нашої команди та розвиватися разом з нами, надсилайте своє резюме. Ми будемо раді познайомитися з Вами та обговорити можливості співпраці!
Юлія
КІТ Group Проверенная
Финансовые услуги Сайт компании
