Ця вакансія вже завершена
UFuture - це холдингова компанія українського підприємця Василя Хмельницького, яка об'єднує його бізнесові та соціальні проєкти.
Компанія має диверсифікований портфель активів у галузях нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється у $550 млн, а загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала, становить понад $1 млрд.
Основні обов’язки:
- Забезпечення функціонування системи управління ризиками.
- Налаштування інструментів покладення та доручення.
- Аналіз і формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу до НБУ.
- Підготовка звітів (висновків) з питань фінансового моніторингу (щомісячно, річний).
- Забезпечення здійснення обробки порогових фінансових операцій, підозрілих операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
- Актуалізація внутрішніх документів з проведення фінансового моніторингу.
- Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів.
- Надання інформації по фінансовому моніторингу на запити НБУ, Держфінмоніторингу України у відповідності до діючого законодавства.
Вимоги до кандидата на посаду:
- вища юридична/економічна освіта;
- досвід роботи в фінансовій сфері;
- знання законодавства щодо здійснення фінансового моніторингу в фінансових компаніях;
- знання законодавства у сфері надання фінансових послуг та ІСІ;
- наявність діючого сертифікату Держфінмоніторингу про підвищення кваліфікації фахівця з питань фінансового моніторингу.
Ми пропонуємо:
- офіційне працевлаштування та соціальний пакет;
- можливість професійного та кар'єрного росту.
від 100 до 250 співробітників
з 2018 року на ринку