Спеціаліст з фінансового моніторингу

UFuture - це холдингова компанія українського підприємця Василя Хмельницького, яка об'єднує його бізнесові та соціальні проєкти.

Компанія має диверсифікований портфель активів у галузях нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється у $550 млн, а загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала, становить понад $1 млрд.

Основні обов’язки:

• Забезпечення функціонування системи управління ризиками.
• Налаштування інструментів покладення та доручення.
• Аналіз і формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу до НБУ.
• Підготовка звітів (висновків) з питань фінансового моніторингу (щомісячно, річний).
• Забезпечення здійснення обробки порогових фінансових операцій, підозрілих операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
• Актуалізація внутрішніх документів з проведення фінансового моніторингу.
• Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів.
• Надання інформації по фінансовому моніторингу на запити НБУ, Держфінмоніторингу України у відповідності до діючого законодавства.

Вимоги до кандидата на посаду:

• вища юридична/економічна освіта;
• досвід роботи в фінансовій сфері;
• знання законодавства щодо здійснення фінансового моніторингу в фінансових компаніях;
• знання законодавства у сфері надання фінансових послуг та ІСІ;
• наявність діючого сертифікату Держфінмоніторингу про підвищення кваліфікації фахівця з питань фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування та соціальний пакет;
• можливість професійного та кар'єрного росту.