Фахівець з фінансового моніторингу

Про EVO Fintech (небанківська фінансова установа):

Метою проекту є створення простих та зручних інструментів оплати для майданчиків Rozetka, Prom, Bigl, Shafa, Kabanchik. Ми плануємо запуск альтернативних способів розрахунку за товари, які дозволять оптимізувати вартість та конверсію платежів, а також забезпечити абсолютно новий рівень якості клієнтського досвіду.

Про команду:

У фінтеху більше 50 спеціалістів. Це команди розробки, технічної підтримки, розвитку продуктів (грошові перекази, кредитний напрямок, електронний гаманець), по операційним фінансам та ризик-менеджмент. Всі вони взаємодіють з підрозділом фінансового моніторингу ФК (фінансової компанії). На даний момент ми підсилюємо підрозділ фінмоніторингу ФК, тому шукаємо Financial Monitoring Expertа.

Що важливо для даної ролі:

• досвід роботи від 1 року у сфері фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах (переказ коштів, кредитування) або в банках
• бездоганна ділова репутація
• наявність діючого сертифікату про підвищення кваліфікації фахівця з питань фінансового моніторингу
• знання актуального законодавства у сфері фінансового моніторингу  та законодавства з питань діяльності небанківських фінансових установ (переказ коштів, кредитування)
• досвід у складанні статистичної звітності з питань фінансового моніторингу для НБУ буде перевагою

Задачі:

• контроль за якістю виконання співробітниками ФК вимог внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу
• участь у розробці внутрішніх документів ФК з питань фінансового моніторингу
• контроль за здійсненням співробітниками ФК належної перевірки клієнтів (в т.ч. щодо виявлення публічних діячів, встановлення КБВ тощо)
• проведення навчання, надання консультацій та роз’яснень з питань належної перевірки клієнтів та забезпечення методологічної підтримки співробітників ФК з питань фінансового моніторингу
• аналіз, узагальнення та обробка повідомлень від співробітників ФК про підозрілі операції клієнтів (підозрілу діяльність) з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
• виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів
• оцінка/переоцінка та моніторинг ризику ділових відносин з клієнтами
• управління ризиками ФК з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
• підготовка періодичних статистичних звітів ФК з питань фінансового моніторингу
• участь у інших задачах в межах заходів з дотримання ФК вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу

Як у нас проходить підбір та співбесіди?

• відбір по резюме
• телефонний дзвінок від рекрутера (в межах 15 хвилин)
• онлайн співбесіда з лідеркою підрозділу фінансового моніторингу та директором ФК (в межах однієї години, це перший етап)
• фінальний етап — онлайн співбесіда з керівником фінтех-проекту, який здійснює загальний контроль команди фінансової компанії з боку власників

Що ще про роботу в EVO?

• ми пропонуємо роботу в команді, підтримку та допомогу, роботу в швидкозростаючому проекті
• у нас офіційне працевлаштування та умови згідно КЗпП, своєчасна зарплата
• ми пропонуємо віддалений формат роботи з гнучким графіком + можливість працювати в офісі за потреби