Головний фахівець Управління фінансового моніторингу

АТ <АЙБОКС БАНК> оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Головний економіст управління фінансового моніторингу:

Основні вимоги:

• Знання нормативних документів з питань банківського законодавства та законодавства у сфері фінансового моніторингу
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше  року
• Вміння працювати з великими обсягами даних
• Вільне володіння MS Excel
• Аналітичні здібності, ініціативність та вміння працювати в команді.

Обов'язки:

• здійснення системного аналізу фінансових операцій клієнтів та виявлення підозрілих операцій/підозрілої діяльності;
• аналіз валютних контрактів;
• надання пропозицій щодо перегляду рівня ризику клієнта, подовження/відмови у підтриманні ділових відносин;
• проведення моніторингу ділових відносин з клієнтами;
• узагальнення аналізу фінансових операцій клієнтів та виявлення критеріїв підозрілих операцій/підозрілої діяльності
• виявлення та оцінка ризиків ВК/ФТ, притаманних діяльності Банку;
• аналіз великого масиву даних з метою виявлення критеріїв підозрілих фінансових операцій клієнтів;
• узагальнення та структурування інформації з реєстрів прийнятих платежів через ПТКС, операцій за послугами інтернет-еквайрингу, складання щотижневих та щомісячних консолідованих звітів;
• складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення в частині автоматизації AML-процедур/контролів;
• взаємодія з ІТ спеціалістами в рамках автоматизації системи ПВК/ФТ.

Ми пропонуємо:

• Роботу у дружньому колективі в стабільному Банку;
• Офіційне працевлаштування;
• Стабільна заробітна плата за результатами співбесіди;
• Можливість карьєрного та професійного зростання