Спеціаліст з фінансового моніторингу

ТАСКОМБАНК — це надійний універсальний комерційний банк з українським капіталом!

ТАСКОМБАНК — це 33 роки успішного бізнесу в Україні.

Робота в ТАСКОМБАНКу — це виклик, стрімке професійне зростання, зосередженість на результаті та впевненість у майбутньому.

МИ — фінансове серце промислової Групи «ТАС», однієї з найбільших бюджетоутворюючих інвестиційно-фінансових груп нашої країни.

Наші цінності: Чесність, Відкритість, Динаміка, Розвиток, Довгострокові відносини, Сучасні технології.

Запрошуємо до команди спеціаліста з фінансового моніторингу.

Ключові задачі:

• аналіз операцій клієнтів Банку на відповідність суті діяльност/ фінансовому стану клієнтів;
• здійснення аналізу операцій клієнтів на предмет підозрілої діяльності, проведення розслідувань;
• контроль за своєчасним здійсненням актуалізації належної перевірки клієнтів (далі — НПК), шляхом формування вибірок клієнтів по яким необхідно здійснити актуалізацію НПК, направлення інформації відповідним бізнес-підрозділам із зазначенням термінів, контроль за отриманням зворотньої інформації та вжиття заходів щодо обмеження користування рахунками клієнтами з протерміновою НПК;
• підготовка звітності НБУ;
• здійснення інших заходів, на виконання вимог з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Досвід та кваліфікація:

• вища економічна/юридична освіта;
• знання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;
• досвід роботи в банківській системі, пов’язаний з діяльністю у сфері ПВК/ФТ не менше ніж три роки або досвід роботи за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ не менше одного року;
• володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
• відповідальність, організованість, вміння працювати в команді.

Що ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
• офіс знаходиться: м. Київ, р-н ст. м. Вокзальна, офіс на генераторі;
• графік роботи: с 09:00 до 18:00, с ПН-ПТ;
• соціальні гарантії згідно КЗпП України, у тому числі повністю офіційний дохід, лікарняні і 24+4 днів оплачуваної відпустки;
• можливість реалізувати себе у системній компанії, застосувати набутий досвід та зініціювати зміни, професійне зростання, цікаві проекти, навчання та розвиток.

Маєте бажання приєднатися до нашої динамічної команди?

Тоді, відправляйте своє резюме та ОБОВ’ЯЗКОВО вказуйте ваші фінансові очікування!