Начальник управління ідентифікації та вивчення клієнтів

Начальник управління ідентифікації та вивчення клієнтів:

• Здійснює управління колективом відповідно до глобальної моделі управління підрозділами підтримки бізнесу відповідно до операційної моделі, процедур та політик АТ «Сітібанк»;
• Відповідає за встановлення та досягнення операційних цілей діяльності та виконання завдань відповідно до встановлених вимог щодо якості та продуктивності; 
• Здійснює комунікацію  та координацію роботи з вищим керівництвом департаменту міжнародного корпоративного бізнесу, банківського департаменту,  департаменту комплаєнсу,  департаменту управління ризиками, департаменту операційних розрахунків та інших підрозділів в процесі впровадження продуктів;
• Є контактною особою для здійснення ескалації нагальних питань для працівників управління ідентифікації та вивчення клієнтів, департаменту міжнародного корпоративного бізнесу, банківського департаменту,  департаменту комплаєнсу.
• Здійснює представництво управління на Комітеті з питань фінансового моніторингу. Здійснює управління та координацію підготовки до аудиту (як внутрішнього, так і зовнішніх перевірок в частині відповідності діяльності управління корпоративним та регуляторним вимогам). Забезпечує надання щотижневих та щомісячних оновлень вищому керівництву в частині діяльності управління. 
• Інформує безпосереднього керівника про основні досягнення, ризики та проблеми в управлінні підрозділом на регулярній основі;
• Забезпечує розробку, управління та постійну оптимізація і вдосконалення процесів знай свого клієнта (KYC). Забезпечує управління кваліфікованим персоналом та наявністю  планів постійного розвитку. Забезпечує прозору та відкриту культуру управління людьми в управлінні. 
• Пропонує та впроваджує зміни та інновації в Управлінні з метою забезпечення застосування найкращої практики в діяльності. Забезпечення того, щоб ключові елементи контролю в Управлінні підтримувалися в межах необхідних стандартів, та забезпечення , щоб засоби контролю MCA підтримувались на належному рівні, а аудити / перевірки були задовільними.
• Надає регулярні та періодичні (за запитом) оновлення показників для вищого керівництва в частині статусу ключових елементів контролю;
• Забезпечує, щоб управління відігравало важливу роль у наданні пропозицій, тестуванні, та запровадженні технологічних змін, що стосуються функцій управління (наприклад, CITIKYC, KYC Robotics, Risk & Controls Systems).
• Забезпечує відповідність діяльності Управління нормативним вимогам чинного законодавства України, впровадження нових регуляторних змін, пов'язаних з протидією легалізації (відмивання) доходів /ідентифікацією та вивченням клієнтів, підтримка  регуляторних перевірок в частині діяльності Управління.
• Забезпечує міцну взаємодію та співпрацю Департменту комплаєнс та Управління з чіткими ролями та обов'язками.
• Відповідає за виконання інших проектів, що доводяться безпосереднім керівником. 
• Відповідає за встановлення персональних цілей на рік та погодження їх з керівником (у письмовій формі та у встановлені внутрішнім процесом терміни).
• Відповідає за успішне проходження внутрішніх та зовнішніх перевірок та аудитів, які стосуються роботи управління.
• Відповідає за ефективну співпрацю з керівництвом банку, іншими підрозділами банку та підлеглими.
• Відповідає за створення необхідних умов праці і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.
• Відповідає за якісне та у встановлені терміни виконання розпоряджень як вищого керівництва Банку, так і свого безпосереднього керівника.
• Відповідає за захист інтересів Банку та інтересів клієнтів (постачальників, споживачів, кредиторів) і фіскальних органів.
• Здійснює надання рекомендацій по підвищенню ефективності і раціональності роботи.
• Відповідає за допомогу адміністрації та керівництву Банку в управлінні персоналом.
• Відповідає за нагляд за роботою персоналу, аналіз посадових інструкції, визначення відповідності розподілу обов'язків вимогам правлінського і фінансового процесу, здійснення розмежування повноважень, внесення пропозиції начальнику департаменту по роботі з персоналом по внесенню об'єктивних змін у положення про підрозділи, посадові інструкції.
• Відповідає за координацію перегляду існуючих правил та процедур, допомагаючи у розвитку та удосконаленні існуючих та розробці нових.
• Відповідає за співпрацю з регулятивними органами.
• Відповідає за забезпечення відповідності роботи управління політикам та процедурам Citigroup та вимогам чинного законодавства України.
• Керується у своїй роботі нормативним та законодавчим актам України та корпоративним нормам та правилам АТ «Сітібанк»; а також доводить до відома керівництва усю необхідну інформацію по відповідних змінах та нововведеннях, які можуть вплинути на роботу управління.
• Здійснює контроль дотримання працівниками управління правил і норм охорони праці, трудової дисципліни.
• Забезпечує проведення інструктажів з охорони праці.
• Забезпечує організацію роботи з охорони праці в управління, відповідає за стан умов і охорони праці, виконання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці.
• Відповідає за забезпечення планування та процедурне забезпечення діяльності управління.
• Відповідає за щорічну перевірку вжитих заходів з питань здійснення фінансового моніторингу.
• Забезпечує впровадження, виконання та подальший контроль за процедурами та політиками внутрішнього контролю в межах обов’язків, пов’язаними з діяльністю управління та впровадженими внутрішніми контролями.                                                                                                     Повинен знати. 
  • Закони, Положення, Постанови та Інструкції Національного Банку України, рішення, інструкції, постанови, інші керівні, методичні і нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, що стосуються функцій та регулюють порядок діяльності АТ «Сітібанк».
  • Законодавство США та інших країн у межах своєї компетенції.
  • Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  • Профіль, спеціалізацію та особливості структури банку.
  • Порядок оформлення операцій і організацію документообігу по ділянках обліку.
  • Правила проведення перевірок і документальних ревізій.
  • Методи аналізу господарсько-фінансової діяльності Банку.
  • Ринкові методи господарювання, закономірності й особливості розвитку економіки.
  • Профіль, спеціалізацію й особливості структури Банку.
  • Аудит, аудиторські методики і процедури, стандарти внутрішнього аудиту.
  • Порядок ведення бухгалтерського обліку й упорядкування звітності, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
  • Етику ділового спілкування.
  • Засоби обчислювальної техніки, комунікації і зв’язку.
  • Економіку, організацію банківської справи, праці і управління.
  • Основи трудового законодавства.
  • Основи податкової системи, порядок нарахування податків.
  • Нормативно-правові акти про працю та охорону праці України Кваліфікаційні вимоги та досвід роботи. 
  • На посаду Начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів призначається особа, яка має вищу професійну (економічну/юридичну) освіту за профілем роботи зі спеціалізацією за конкретним напрямком діяльності структурного підрозділу, стаж фінансово-банківської або аналогічної роботи на керівних посадах не менше 3 років.
  • На посаду Начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів не може бути призначена особа, яку було визнано винною у вчиненні злочину, особа яка була звільнена з посади на вимогу Національного банку України.
  • Рівень володіння англійською мовою – компетентний користувач.