Відповідальний працівник з фінансового моніторінгу ВІДДАЛЕНО

Вітаю! Давай знайомитись…

Ми компанія "Normalno.ua"- надаємо фінансові послуги в сфері авто-бізнесу (фінансовий лізинг, авто під викуп, обмін, підбір, оренда та комісійний продаж автомобілів). 

Наші послуги мають попит навіть в цей складний час, тому ми розширюємось та шукаємо цілеспрямованого Відповідального працівника з фінансового моніторінгу (комплаєнс)

Що ми хочемо бачити в тобі?

• повна вища освіта в галузі економіки, менеджменту (управління) або права

• стаж роботи: понад 2 років в сфері контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або управління ризиками (у тому числі з питань фінансового моніторингу), внутрішнього аудиту, юридичного супроводження 

• наявність бездоганної ділової репутації відповідно до Постанов Правління НБУ № 107 та № 153

• вміння працювати із законодавчою та нормативною базою 

• знання вимог нормативних документів з питань фінансового моніторингу

• вміння опрацьовувати великі обсяги даних, їх структурувати, аналізувати

• досвід та розуміння сфери ділового листування 

• досвід роботи у фінансовій, страховій компанії або банку буде перевагою

Ти будеш виконувати:

• проведення належної перевірки клієнтів та контрагентів, згідно стандартів фінансового моніторингу, надання відповідей та рекомендацій 

• аналіз діяльності та фінансових операцій з метою виявлення критеріїв ризику та/або підозрілості клієнтів та контрагентів

• адміністрування переліків та санкційних списків клієнтів та контрагентів, переліку держав, що задіяні у скринінговій процедурі

• моніторинг клієнтів та контрагентів щодо політично значущих осіб та адміністрування переліку таких осіб

• моніторинг клієнтів та контрагентів з високим ризиком на посилені заходи належної перевірки

• відстеження та аналіз змін у законодавстві та нормативних актах

• створення та впровадження стратегій, політик та процедур, спрямованих на дотримання вимог законодавства, регуляторних органів та внутрішніх стандартів у сфері фінансового моніторингу по діяльності компанії (вирішення конфліктів та випадків невідповідності)

• забезпечення відповідності компанії вимогам законодавства та регуляторних органів у сфері фінансового моніторингу, включаючи надання звітності у встановлені строки та співпрацю з перевіряючими органами

• Взаємодія з іншими відділами компанії, а також з зовнішніми партнерами для обміну інформацією

Що ми пропонуємо:

• віддалений формат роботи, відвідування офісу за запитом чи при необхідності 

• стабільна виплата ЗП без затримок + премії та бонуси

• можливість реалізувати досвід та можливість для розвитку 

• реально крутезний колектив однодумців та лояльне керівництво

• кава, чай та плюшки :) 

Зацікавився? Відправляй резюме на https://t.me/SvetlanaHalilovna та давай знайомитись!