Директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу і контролю

Вимоги:

• вища освіта (бажано зі спеціальністі «Банківська справа»);
• досвід роботи в банку або фінансовій компанії за напрямком фінансового моніторингу - не менше 1 року;
• досвід роботи по виявленню фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
• вміння працювати з великим об'ємом інформації;
• оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність;
• бажано досвід роботи в системі Б2;
• бездоганна ділова репутація.

Обов'язки:

• виявлення та реєстрація операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• підготовка повідомлень та відповідей для Уповноваженого Органу;
• аналіз та формування статистичної звітності;
• виконання контролю над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;
• розробка внутрішніх Положень;
• перевірка підрозділів на предмет впровадження вимог законодавства та внутрішніх положень з питань фінансового моніторингу;
• підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників;
• підготовка різноманітних звітів з питань фінансового моніторингу;

Відправляйте резюме із зазначенням бажаного рівня оплати праці.