Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

Міжнародна платіжна платформа Tranzzo шукає Заступника начальника відділу фінансового моніторингу в нашу команду.

Вже більше 6-ти років ми створюємо fintech-продукт, який дає можливість бізнесу приймати оплату онлайн, рішення Tranzzo використовують такі партнери, як Дія, U24, Concert UA, Liki24, «Фокстрот», MyCredit, Varus, WOG та інші.

Сьогодні Tranzzo це:
-150+ професіоналів із досвідом роботи в e-commerce, банківській справі та платіжній сфері;
-Близько 10 млн транзакцій щомісяця та підтримка 30+ валют;
-Понад 3000 клієнтів з України та країн Європи, СНД Азії та Латинської Америки.

Ми є технічним партнером фандрейзингової платформи United24 та отримали звання Best Government Fintech Partner на церемонії Fintech Awards.

З нами ти зможеш:
-Працювати у продуктовій компанії та самостійно приймати рішення;
-Впливати на розвиток продукту та реалізувати ідеї бізнесу з використанням найновітніших технологій та практик;
-Рости та розвиватися в дружньому колективі та приємній атмосфері.

Запрошуємо до команди тих, кому цікаво працювати з такими задачами:

• Погодження та контроль за виконанням вимог з питань здійснення НПК — ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;
• Аналіз клієнтів компанії та їх фінансових операцій, виявлення фінансових операцій, які підлягають ФМ;
• Проведення навчальних заходів для співробітників компанії;
• Перевірка юридичних справ клієнтів на предмет виявлення змін діяльності та переоцінка рівня ризику;
• Виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань ФМ;

Ти наш ідеальний кандидат, якщо маєш:

• Впевнені знаннями законодавчої та нормативної бази у сфері запобігання відмиванню кримінальних доходів та фінансування тероризму, знання  міжнародних стандартів у цій сфері;
• Практичні навички застосування у діяльності фінансової компанії вимог законодавства України та внутрішніх документів компанії з питань фінансового моніторингу з урахуванням специфіки платіжного ринку України і послуг переказу коштів без відкриття рахунку;
• Досвід проведення навчальних заходів з питань фінансового моніторингу (презентації, тестування працівників та ін.);
• Вільне володіння програмними продуктами, що забезпечують проведення заходів фінансового моніторингу та подання повідомлень до ДСФМ.
• Навички роботи зі стандартними програмами пакета Microsoft Office (Excel, PowerPoint).

 Буде перевагою:

• Наявність сертифікату (посвідчення) про навчання в Академії Держфінмоніторингу України;
• Навички юридичного письма та складання внутрішніх нормативних документів.

Ми створюємо умови, в яких нашим спеціалістам комфортно працювати і досягати поставлених цілей з комфортом та задоволенням:

Зручний графік роботи. Ми не чатуємо на співробітників з секундоміром. Тільки гнучкі умови співпраці та комфортний графік роботи. Починай робочий день у проміжку з 8 до 10 ранку за київським часом та закінчуйте відповідно.

 Офіс. В нас є супер комфортний офіс в Києві, де можна зустрітися з колегами на просторій кухні та працювати у зручній лаунж-зоні. В офісі є укриття на випадок повітряних тривог.

Стабільність. Ми змогли адаптуватися до умов воєнного часу, тож продовжуємо розвивати бізнес та підкорювати нові ринки. Виплачуємо зарплати у повному обсязі та без затримок. Після початку повномасштабної війни жоден співробітник не втратив робоче місце, в тому числі й ті, хто на фронті захищає українські землі.

Оплачувана відпустка та лікарняний. Кожен співробітник нашої компанії має 24 дні відпустки, які можна використати у будь-який зручний час за попереднім узгодженням з командою. Ми також не вимагаємо довідок та не обмежуємо лікарняні дні. Одужуй та набирайся сил стільки, скільки потрібно.

Техніка. Надаємо зручний гаджет для роботи: macOS. А також, ми завжди йдемо на зустріч співробітникам, тож якщо треба, підберемо техніку відповідно до побажань і робочих задач.

Якщо ти шукаєш місце, де зможеш зростати як спеціаліст та розвивати прогресивний продукт і отримувати задоволення від роботи в класному колективі, залишай своє резюме