Горячая
Старший спеціаліст з ідентифікації та верифікації клієнтів/фінансовий моніторинг
4 часа назад
30 апреля 2024
Киевул. Іллінська 8р-н. Подольскийметро Контрактовая площадь
Гибридная
Полная занятость
Страхова компанія ARX - лідер страхового ринку України та представник канадської міжнародної страхової групи Fairfax Financial Holdings. № 1 на ринку КАСКО 13 років поспіль, шукає у свою команду-
СТАРШОГО СПЕЦІАЛІСТА З ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ УПРАВЛІННЯ НОРМАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Ключові завдання:
- Перевірка документів клієнтів на предмет правильності заповнення та наявності всієї необхідної інформації.
- Обробка запитів щодо виявлення публічних діячів, аналіз джерел доходів, виявлення потенційних ризиків.
- Виявлення розбіжностей між кінцевими бенефіціарними власниками
- Аналіз клієнтів та присвоєння рівня ризику відповідно до вимог Національного банку України.
- Пошук інформації про клієнта у відкритих джерелах інформації.
- Контроль проведення належної перевірки клієнтів.
- Контроль актуалізації даних клієнтів.
- Ведення реєстру клієнтів.
- Формування справ для зовнішнього зберігання.
- Консультування персоналу.
Кваліфікація та досвід:
- Досвід роботи у фінансовій/страховій сферах до 1 року.
- Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу до 1 року буде пріоритетом.
- Юридична освіта буде пріоритетом.
- Впевнений користувач ПК.
- Уважність, відповідальність, стресостійкість.
Компанія пропонує:
- Роботу у великій, стабільній міжнародній компанії, можливість гібридного графіку роботи.
- Гідний рівень заробітної плати, преміювання за результатами роботи.
- Програми медичного страхування, страхування життя, можливість пільгового страхування.
- Можливість розвитку та кар'єрного зростання.
Територіально ми знаходимось – ст.м. Контрактова площа, вул. Іллінська,8, БЦ — Іллінський
Хочеш працювати у нашій команді? Ми чекаємо на твоє резюме - відправляй його прямо зараз і вкажи свої зарплатні очікування!
ARX, Страхова компанія Проверенная
Страхование Сайт компании
ЧАСТИНА МІЖНАРОДНОЇ КАНАДСЬКОЇ СТРАХОВОЇ ГРУПИ FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS
больше 500 сотрудников
с 1994 года на рынке
Медицинское страхование
Скидки сотрудникам
Бонусы и премии
Корпоративные мероприятия
Гибкий график
