Відповідальний фахівець з фінансового моніторингу

Фінансова компанія «Є-гроші» запрошує на роботу Фахівця з фінансового моніторингу!

Умови роботи:

• Місце роботи: центр міста;
• Графік роботи: 5/2 9:00—18:00;
• Стабільна та своєчасна заробітна платня.

Вимоги:

• Діючий сертифікат напрямку фінансового моніторингу небанківський установ.

Обов’язки:

• Знання з профільного законодавства та регулювання діяльності фінансових установ.
• Вміння та навички відслідковувати та аналізувати зміни законодавства з напрямку діяльності фінансових установ, складання на їх підставі внутрішніх нормативних документів.
• Вміння працювати зі звітністю СПФМ.
• Контроль, аудит та впровадження механізмів належної перевірки клієнтів, ведення реєстрів PEP’s, реєстрів санкційних осіб, терористів.
• Робота з контролю та перевірки операцій, лімітів, актуалізація даних.
• Навички та знання онлайн кредитування, основ бухгалтерського обліку для стратегічних впроваджень в системі обліку, аналізу та аналітики операцій та клієнтів.
• Складання внутрішніх положень, посадових інструкцій за напрямком, визначення рівнів працівників Установи, залучених до фінансового моніторингу СПФМ.
• Щотижнева та щомісячна звітність для керівництва.
• Аудит налаштованих процесів та процедур за напрямком, діючих станом на зараз в Установі.