Директор департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю

ComInBank - універсальний банк, який  понад 29 років надає професійні та кваліфіковані банківські послуги запрошує в команду  директора департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю – Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу.

Що для нас важливо:

• досвід роботи в банківській системі у сфері ПВК/ФТ від 3-х років;
• повна вища освіта в галузі економіки, менеджменту (управління) або права, бездоганна ділова репутація;
• знання банківського законодавства України та законодавства з питань фінансового моніторингу;
• відповідальність, аналітичні здібності, стратегічне мислення, вміння аналізувати різнопланову інформацію та робити висновки.

Ключові задачі:

• забезпечення належної організації та функціонування: внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ, належної системи управління ризиками ВК/ФТ та ефективної внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ;
• автоматизація процесів аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• забезпечення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, контрагентів Банку з питань фінансового моніторингу;
• аналіз клієнтів Банку та їх фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованих підходів; 
• забезпечування функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків;
• моніторинг та оцінка ризиків клієнтів, виявлення критеріїв ризику, індикаторів підозрілих операцій;
•  організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення, а також контроль за виконанням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, розробка і впровадження відповідних Політик і процедур у сфері фінансового моніторингу;
• проведення навчальних заходів з питань ПВК/ФТ та підготовка матеріалів для проведення навчання працівників Банку, внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
• поточний контроль за супроводженням переказів необхідними даними про платника та отримувача, а також на предмет наявності учасників за фінансовими операціями, які включені до переліку осіб, що пов’язані з терористичною діяльністю та санкційних списків;
• проведення перевірок діяльності підрозділів Банку та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
• підготовка управлінської та статистичної звітності (D0, 2К, 2F, 2H), відповідей на запити СУО, НБУ, тощо;

Ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування згідно чинного законодавства;
• відпустка 24 днів та оплачувані лікарняні;
•  можливість професійного росту;
• підтримку наставника на період адаптації;
• робота в колективі професіоналів;
• комфортні умови праці.

Зацікавила пропозиція?

Надсилайте своє резюме нам на пошту Отправить резюме , а далі справа за нами!

Контактна особа: Тетяна, моб. тел. Показать контакты +380967538343

 Якщо Вам не відповіли впродовж 10 днів, то Ваше резюме було включено до бази потенційних кандидатів. Це означає, що у майбутньому ми зможемо запропонувати Вам цю або відповідну Вашому досвіду вакансію.