Начальник Відділу фінансового моніторингу

Основні вимоги до кандидатів:

• вища економічна/юридична освіта;
  
• досвід роботи за напрямом фінансового моніторингу не менше 2-х років;
  
• знання законодавства України у сфері банківської діяльності.
• Знання вимог по фінансовому моніторингу, ідентифікації клієнтів усіх типів, в т.ч. публічних осіб та формування юридичних справ.

Основні обов'язки:

· виявлення, реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

· забезпечення контролю за здійсненням ідентифікації та уточнення інформації про клієнтів, робота з електронними анкетами;

· проведення оцінки ризиків на постійній основі;

· підготовка інформації на виконання запитів ДСФМ;

· формування статистичної звітності з фінансового моніторингу 2F, 2H, D0, 2В;

· участь у написанні внутрішніх документів Банку з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

або фінансування тероризму;

· досвід роботи в АБС Б2.

Умови роботи:

Зручне розташування офісу в центрі міста, дружній колектив.

З/п за результатами співбесіди