Провідний фахівець (KYC Onboarding manager (MNC clients))

Вітаємо!

Ми - команда Креді Агріколь Банку, власник якого - Credit Agricole Group (Франція).

Ми щодня піклуємося про добробут, комфорт, здоров’я та безпеку кожного співробітника.

Наш кандидат – людина, яка має амбіції, ініціативна та працьовита, котра несе відповідальність за свої дії та результати, нічого не боїться та готова розвиватися.

Запрошуємо доєднатися до команди Управління з контролю якості KYC корпоративних клієнтів на посаді Провідного фахівця.

Основні задачі:

• Забезпечення проведення належної перевірки юридичних справ та завчасне оновлення ідентифікаційних даних діючих клієнтів Банку;
• Актуалізація ідентифікаційних даних та повноважень уповноважених представників – розпорядників рахунками щодо здійснення операцій за рахунками відповідно до внутрішніх вимог Банку;
• Знання банківського законодавства та внутрішніх документів Банку;
• Надання консультацій клієнтам та співробітникам Банку щодо пакету документів на зміну переліку розпорядників рахунками.
• Співпраця з іншими управліннями банку з метою покращення якості сервісу;
• Визначати проблемні питання клієнта та вчасно повідомляти про них менеджера комерційного управління;
• Виявляти існуючих Клієнтів Банку, які можуть наразити Банк на ризик порушення міжнародних санкцій, та вжиття відповідних заходів.

Наші очікування від кандидата:

• Вища освіта (економічна /фінансова/ банківська справа/юридична)
• Досвід роботи за фахом:
• узгодження встановлення ділових відносин з ДФМ
• аналіз структури власності клієнта
• встановлення КБВ компанії
• перевірка на зв'язок з ПЕП
• вміння аналізувати операції клієнта щодо суті його діяльності, оцінка фінансового стану клієнта
• ідентифікація підприємства і верифікація представників компанії
• знання FATCA
• досвід роботи з інвестиційними компаніями
• знання англійської не нижче В2
• знання банківського законодавства;
• вміння працювати швидко та уважно, стресостійкість

Усі наші співробітники мають:

• стабільну, своєчасну і конкурентну зарплату та бонуси;
• соціальні гарантії (офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні та відпустки (28 днів)), а також медичне страхування та страхування життя;
• можливість працювати як в офісі у самому центрі Києва, так і періодично вдома на ремоуті;
• навчання та можливості професійного зростання у великій міжнародній компанії.

Декілька років поспіль Креді Агріколь - один з найкращих роботодавців України. В Банку працює понад 2300 співробітників. Станьте і ви частиною професійної команди!