Главный специалист по финансовому мониторингу

АО «Банк Альянс» - универсальный банк, который предоставляет полный спектр услуг корпоративным клиентам и физическим лицам, приглашает принять участие в конкурсе на замещение вакансии Главный специалист по финансовому мониторингу г. Киев.

Требования к кандидату:

• Высшее финансово-экономическое образование
• Опыт работы по соответствующему направлению
• Отличное знание нормативной базы, регулирующей банковскую деятельность
• Знание постановлений НБУ

Основные обязанности:

• мониторинг финансовых операций: выявление операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2 °F; 2Н, 2К.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство с первого дня согласно КЗоТ
• Широкие возможности профессионального развития и карьерного роста
• Конкурентные условия оплаты труда
• Обучение за счет компании
• Комфортное рабочее место

Стань успешнее вместе с нами!