Керівник відділу фінансового моніторингу
80 000 — 100 000 ₴ + бонуси
22 часа назад
30 апреля 2024
Киевул. Київр-н. Подольскийметро Контрактовая площадь
В офисе/на месте
Полная занятость
Бесплатное обучение
Корпоративные мероприятия
Офис возле метро
НАШ КЛІЄНТ — бізнес-структура, понад 20 років працює у сфері корпоративного та податкового права, розбирається у нюансах законодавства різних юрисдикцій, надає фінансові та бухгалтерські послуги.
Головний капітал компанії — люди! Люди, які поважають клієнта та його потреби у бізнесі.
Все це, разом із бездоганним знанням українського законодавства, сьогодні дає можливість комплексно підходити до вирішення завдань структурування бізнесу. Сьогодні нам не вистачає молодих та крутих спеціалістів! ХТО НАМ НЕОБХІДНИЙ:
Вимоги:
- Вища освіта в галузі економіки/фінансів
- Досвід роботи від 3 років на позиції відповідального за проведення фінансового моніторингу
- Навички роботи з Excel на високому рівні
- Вміння працювати з програмою Expert FM
- Вміння працювати із законодавчою та нормативною базою
- Знання законодавства у сфері фінансового моніторингу
- Знання законодавства з питань діяльності небанківських фінансових установ
- Готовність працювати та швидко навчатись
- Наявність Сертифікату про проходження відповідного навчання буде перевагою
Обов’язки:
- Контроль за дотриманням вимог законодавства в частині ідентифікації/верифікації клієнтів-юридичних осіб, адаптація процесів ідентифікації/верифікації під зміни законодавства
- Контроль здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб
- Здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю
- Розробка, впровадження внутрішніх документів і процедур компанії з питань фінансового моніторингу, контроль за актуалізацією
- Відповіді на запити НБУ, Державної служби фінансового моніторингу та комерційних банків щодо діяльності СПФМ
- Подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України
- Автоматизація процесів ідентифікації та верифікації клієнтів
Умови роботи:
- Робочий графік: понеділок - п'ятниця з 9:00 до 18:00
- навчання за рахунок підприємства
- ЗП у розмірі 40 000 грн + премії
- Комфортний офіс в центрі міста
- Можливість професійного розвитку
Катерина
