Старший фахівець відділу фінансового моніторингу

ПАТ «БАНК ВОСТОК» пропонує прийняти участь у конкурсі на вакансію «Старшого фахівця відділу фінансового моніторингу» (м.Харків)

Від Вас ми очікуємо:

• Вища економічна/юридична/технічна освіта;
• Досвід роботи в банку — выд 3-х років;
• Практичний досвід роботи у сфері фінансового моніторингу
• Знання нормативної бази НБУ;
• Комунікабельність, аналітичні здібності, відповідальний підхід до роботи, пунктуальність, стресостійкість.

Чим Ви будете займатися:

• виявляти підозрілі фінансові операції (діяльність);
• аналізувати операції високоризикових категорій клієнтів;
• моніторити ділові відносини із клієнтами та фінансові операції, що здійснюються в процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, його діяльність та його ризик-профілю;
• готувати інформацію для прийняття Відповідальним працівником Банку рішення щодо відмови від встановлення/підтримання ділових відносин (проведення разової фінансової операції на значну суму без встановлення ділових відносин) з клієнтом;
• зупиняти фінансові операції у випадках визначених законодавством України. брати участь в пілотних проектах в частині реалізації заходів ПВК/ФТ (в межах компетенції Відділу);
• розробляти нові та актуалізувати існуючі сценарії відбору підозрілих операцій;
• проводити аналіз діяльності, фінансових операцій клієнтів.

У нас Ви отримаєте:

• Комфортні умови праці;
• Робота у стабільному Банку;
• Кар'єрний та професійний розвиток;
• Робота згідно КЗпП України (офіційне працевлаштування, відпустки, лікарняні);
• Конкурентна зарплата;
• Участь у заходах та соціальних ініціативах Банку.