Фахівець з фінансового моніторингу

Функціональні обов'язки:

• моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньокорпоративних документів з питань фінансового моніторингу;
• збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
• аналізувати діяльність клієнтів та фінансових операцій з метою виявлення критеріїв ризику та/або підозрілості;
• підготовка відповідей на запити уповноважених органів та НБУ, контроль за виконанням рішень.
• розробляти, впроваджувати та постійно оновлювати правила фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу
• забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Вимоги до кандидатів:

• вища освіта;
• нання вимог нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
• досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
• досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою;
• уважність до деталей, високий рівень тайм-менеджменту та вміння розставляти пріоритети;
• розвинуті комунікаційні навички та готовність постійно розвиватись.
• вміння опрацьовувати великі обсяги даних, їх структурувати, аналізувати, виявляти взаємозв'язок;
• аналізувати діяльність клієнтів та фінансових операцій з метою виявлення критеріїв ризику та/або підозрілості
• готувати відповіді на запити уповноважених органів та НБУ;
• брати участь у проведенні навчальних заходів для працівників компанії, надавати консультації та роз’яснення з питань фінансового моніторингу;
• брати участь у розробці і впровадження внутрішніх положень і процедур компанії з питань фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:

• конкурентну заробітну плату;
• гнучкий графік (початок роботи з 8 до 11, 8 год/день);
• комфортабельне робоче місце, всю необхідну техніку;
• безліч приємних корпоративних подарунків;
• соц. пакет: медична страховка, оплата лікарняних, 12 sick-day та інше.