Директор по комплаєнсу/Відповідальний працівник банку з питань фінансового моніторингу
Вимоги:
· вища освіта;
· досвід роботи в банку за напрямком фінансового моніторингу/ комплаєнсу - не менше 3-х років;
· знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу та комплаєнс;
· обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ*.
(*ПВК/ФТ - запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення);
· відповідність кваліфікаційним вимогам до керівника підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс), які визначені нормативно-правовим актом Національного банку України з питань організації системи управління ризиками в банках України та банківських групах.
· бездоганна ділова репутація.
Обов'язки:
· виявлення та реєстрація фінансових операцій, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу
· підготовка повідомлень та відповідей для Уповноваженого Органу;
· аналіз та формування звітності щодо здійснення фінансового моніторингу;
· виконання контролю над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;
· розробка, постійне оновлення і впровадження внутрішніх документів з фінансового моніторингу та комплаєнсу;
· дотримання та мінімізація комплаєнс-ризику в Банку;
· участь в забезпеченні реалізації корпоративної культури в Банку, орієнтованої на норми комплаєнсу, відповідальної та етичної поведінки;