Начальник управління фінансового моніторингу (Відповідальний працівник банку з питань фінансового моніторингу)

Начальник управління фінансового моніторингу (Відповідальний працівник банку з питань фінансового моніторингу)

Вимоги:

·  вища освіта;

·  досвід роботи в банку за напрямком фінансового моніторингу- не менше 3-х років;

·  знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;

·  обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ*.

(*ПВК/ФТ - запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення);

·  відповідність кваліфікаційним вимогам, які визначені нормативно-правовим актом Національного банку України.

·  бездоганна ділова репутація.

Обов'язки:

·  виявлення та реєстрація фінансових операцій, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу

·  підготовка повідомлень та відповідей для Уповноваженого Органу;

·  аналіз та формування звітності щодо здійснення фінансового моніторингу;

·  виконання контролю над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;

·  розробка, постійне оновлення і впровадження внутрішніх документів з фінансового моніторингу;