Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
28.11.2020

Директор по комплаєнсу/Відповідальний працівник банку з питань фінансового моніторингу

Банк Кредит Дніпро, АТ
Банки
  • Регион:Киев

Директор по комплаєнсу/Відповідальний працівник банку з питань фінансового моніторингу 

 

Вимоги:

·  вища освіта;

·  досвід роботи в банку за напрямком фінансового моніторингу/ комплаєнсу - не менше 3-х років;

·  знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу та комплаєнс;

·  обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ*.

(*ПВК/ФТ - запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення);

·  відповідність кваліфікаційним вимогам до керівника підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс), які визначені нормативно-правовим актом Національного банку України з питань організації системи управління ризиками в банках України та банківських групах.

·  бездоганна ділова репутація.

 

Обов'язки:

 

·  виявлення та реєстрація фінансових операцій, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу

·  підготовка повідомлень та відповідей для Уповноваженого Органу;

·  аналіз та формування звітності щодо здійснення фінансового моніторингу;

·  виконання контролю над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;

·  розробка, постійне оновлення і впровадження внутрішніх документів з фінансового моніторингу та комплаєнсу;

·  дотримання та мінімізація комплаєнс-ризику в Банку;

 

·  участь в забезпеченні реалізації корпоративної культури в Банку, орієнтованої на норми комплаєнсу, відповідальної та етичної поведінки;