Головний спеціаліст (аналітик) управління фінансового моніторингу

Сфера професійної відповідальності:

• Побудова системи роботи напряму мікроанализу (аналіз платежів онлайн) - реєстри платіжних систем;
• Розробка внутрішніх регламентів та звітів для виявлення та своєчасного запобігання сумнівних операцій різних категорій клієнтів;
• Сегментація клієнтської бази для подальшого вивчення моделі і правил повторної ідентифікації;
• Розробка та актуалізація моделей для виявлення схем відмивання грошей та припинення сумнівної діяльності різних груп клієнтів за допомогою визначення моделей, наборів показників і метрик;
• Виявлення незвичайних операцій, операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном;
• Перевірка платежів і клієнтів на предмет здійснення сумнівної діяльності;
• Складання та відправка запитів клієнтам;
• Аналіз документів, представлених клієнтом за запитом;
• Підготовка мотивованих суджень за підсумками проведеного аналізу;
• Підготовка ефективної аналітичної звітності.

Професійно-кваліфікаційні вимоги до фахівця:

• Досвід роботи в банку за напрямом фінансовий моніторинг від 2-х років;
• Вища освіта - економічна /банківська справа;
• Досвід аналізу фінансових операцій клієнтів, виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Вміння працювати з великим об'ємом інформації й даних;
  
• Вміння працювати зі зведеними таблицями, розумними таблицями й моделлю даних в Excel;
• Знання основ конструкцій SQL буде розглядатися як перевага.

Банк Кредит Дніпро своїм співробітникам гарантує:

• Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному із провідних Банків України;
• Фіксовану заробітну плату;
• Соціальний пакет відповідно до КЗпП;
• Можливість професійного розвитку та кар'єрного росту;
• Корпоративне навчання.

Бажаєте працювати у відомій, стабільній компанії та розвиватися -

направляйте Ваше резюме, зазначивши рівень заробітної плати!