В офисе/на месте
Полная занятость
Вимоги:
- Повна вища юридична або економічна освіта;
- Бажано досвід роботи на посаді юриста, ризик-менеджера чи працівника, залученого до проведення фінансового моніторингу, від 1-го року;
- Відповідальність, аналітичне мислення та розвинені аналітичні здібності, увага до деталей, ініціативність, здатність до самостійної роботи, комунікабельність;
- Вільне володіння ПК та пакетом MS Office;
- Володіння англійською мовою на рівні В1 (бажано);
- Вміння налагоджувати контакт та вести ділове спілкування з клієнтами під час проведення верифікації.
Обов’язки:
- моніторинг змін у нормативно-правових актах, перевірка відповідності актів внутрішнього регулювання компанії чинному законодавству з метою уникнення розбіжностей, двозначного тлумачення або невідповідностей вимогам чинного законодавства, доведення інформації про необхідні зміни до відповідних структурних підрозділів підприємства;
- перевірка клієнта по всім доступним базам даних, проведення верифікації та належної перевірки клієнтів;
- самостійне здійснення оцінки/переоцінки ризиків клієнтів, здійснення моніторингу ризику клієнтів, перевірка даних та документів наданих клієнтами та оформлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу клієнтів;
- узагальнення інформації та систематична переоцінка рівня ризику клієнтів.
Умови роботи:
- Повний робочий день з 8:30 до 17:30, субота і неділя — вихідні;
- Офіційне працевлаштування;
- Рівень з/п за результатами співбесіди;
- Офіс в центрі м. Полтава