loading

6 дней назад - 05.04.2021

Фахівець відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів

Universal Bank / Универсал Банк

15000

Адрес: Киев, вулиця Автозаводська, 54/19.

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду 'Фахівець відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів'

Професійні навички та знання:

  • Досвідчений користувач MS Office;
  • Досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано);
  • Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
  • Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
  • Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами (буде перевагою);

Основні обов’язки:

  • Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
  • Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
  • Контроль здійснення належної перевірки клієнтів; виявлення публічних діячів, членів сім'ї та осіб, пов’язаних з ними;
  • Виявлення та підготовка до надання ДСФМУ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
  • Підготовка відповідей на запити ДСФМУ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМУ;
  • Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
  • Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу.

Ми пропонуємо:

  • Офіційне працевлаштування;
  • Конкурентну заробітну плату;
  • Медичне страхування;
  • Професійне зростання та підвищення кваліфікації;
  • Корпоративна розвозка від усіх ліній метро.

Чекаємо саме ВАС у нашій команді професіоналів!

Понравилась вакансия?

Подписаться на похожие вакансии

Получать рассылку на новые похожие вакансии

Начните поиск с размещения резюме

40% работодателей ищут сотрудников в
базе резюме еще до размещения вакансии

Зарегистрируйтесь и разместите резюме

Разместить резюме

Начните поиск с размещения резюме

40% работодателей ищут сотрудников
в базе резюме еще до размещения вакансии

  • Создайте свое резюме на rabota.ua
  • Получайте предложения от работодателей