Эта вакансия уже завершена
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій»
Професіональний досвід:
- Знання вимог нормативних документів з питань банківської дільності, фінансового моніторингу
- Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше 1 року
Основні обов'язки:
- Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів;
- Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов'язаних з ними осіб;
- Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
- Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз'яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
- Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу
Ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування;
- Медичну страховку;
- Корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
- карьерний зріст
Приєднуйся до нашої команди професіоналів!
Universal Bank має стійкий власний капітал та розвинену мережу відділень.
больше 500 сотрудников
с 1995 года на рынке
- Развозка
- Медицинское страхование
- Бонусы и премии
- Корпоративные мероприятия
- Удалённая работа