Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
23.10.2019

Головний спеціаліст фінансового моніторинга

Universal Bank / Универсал Банк
Банки

    АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Головного спеціаліста фінансового моніторинга»

     

    Професійний досвід:

    • Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу
    • Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року
    • Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою
    • Досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано)

     

    Основні обов'язки:

    • Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
    • Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
    • Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, виявлення публічних діячів, близьких або пов'язаних з ними осіб;
    • Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
    • Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
    • Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ
    • Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз'яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
    • Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу.

     

    Ми пропонуємо:

    • медичне страхування;
    • корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
    • розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.

     

    Приєднуйся до нашої команди професіоналів!