Головний спеціаліст з фінансового моніторингу

Вимоги:

• Вища освіта;
• Досвід роботи в банківській установі від 1 року;
• Знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
• Вміння працювати з великим об'ємом інформації;
• Бездоганна ділова репутація.

Обов'язки:

• Забезпечення здійснення обробки порогових фінансових операцій, підозрілих операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу

- аналіз валютних контрактів/платежів з точки зору фінансового моніторингу

- здійснення заходів щодо роботи з РЕР,

• перевірка на приналежність до санкційних списків,
• підготовка інформації на запити контролюючих органів/Групи/ін.,
• контроль здійснення належної перевірки клієнтів, аналіз складних структур власності клієнта, встановлення КБВ,
• участь у проведенні навчальних заходів для працівників Банку/надання консультацій з питань АМЛ.

Переваги роботи в команді ПРАВЕКС БАНКу:

• Прозорі трудові взаємовідносини.
• Ринковий рівень заробітної плати.
• Міжнародні стандарти роботи.
• Відкрита корпоративна культура та європейські цінності.
• Можливості для професійного росту.
• Дружня та професійна команда.

Направляючи резюме (або інші документи, пов'язані з працевлаштуванням), кандидат надає свою згоду АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі - Банк) на обробку (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних) з метою забезпечення реалізації трудових відносин.

Також, кандидат погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані/поширені/розкриті третім особам і материнській компанії Банку, якою є Інтеза Санпаоло С.п.А.

Кандидат надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть бути включені в Базу персональних даних АТ «ПРАВЕКС БАНК».

Кандидат підтверджує, що йому зрозумілі його права, зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297, а також мета обробки його персональних даних, в тому числі збору його персональних даних Банком.