Директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду - Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує конкурс на посаду Директора Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду - Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу

 Основні завдання:

• керування системою фінансового моніторингу в Банку;
• розробка та постійне оновлення внутрішніх процедур та положень з фінансового моніторингу (PEP, FATCA, незвичні операції, ризики);
• контроль за проведенням ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку;
• виявлення ризикових операцій клієнтів банку з подальшим розслідуванням та відповідними заходами;
• контроль підрозділів Банку на предмет виконання вимог з фінансового моніторингу;
• організація та здійснення Банком функцій валютного нагляду при банківському обслуговуванні операцій клієнтів Банку;
• валютний нагляд за кредитами, отриманими/наданими клієнтами-резидентами банку, банком від/до зарубіжних і міжнародних банків, фінансово-кредитних установ та інших нерезидентів;
• забезпечення здійснення валютного нагляду при проведенні операцій з іноземним інвестуванням як в Україну так і за межі України;
• проведення перевірок підрозділів Банку;
• виконання обов'язків Відповідального працівника банку.

Вимоги до кандидата:

• досвід роботи в банківській системі у сфері ПВК/ФТ від 3-х років;
• повна вища освіта в галузі економіки, менеджменту (управління) або права;
• знання банківського законодавства України та законодавства з питань фінансового моніторингу;
• бездоганна ділова репутація, відсутність під час роботи в банківських установах фактів порушень вимог банківського законодавства та/або нормативно-правових актів Національного банку України;
• працездатність, дисциплінованість, уважність, відповідальність, стратегічне мислення, вміння аналізувати різнопланову інформацію та робити висновки.

Ми пропонуємо:

• приєднатися до команди професіоналів Банку, який динамічно розвивається в Україні;
• стабільну роботу в Банку;
• гідний рівень оплати праці;
• оформлення трудових відносин та соціальні гарантії відповідно до законодавства України;
• дружний колектив;
• комфортні умови праці.

Якщо Ви шукаєте роботу з перспективою професійного зростання, тоді ми шукаємо саме Вас!

Надсилаючи резюме Ви надаєте згоду на використання та обробку своїх персональних даних АТ «ЮНЕКС БАНК» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою виконання своїх зобов'язань, що можуть виникнути в процесі підбору працівників та майбутньому працевлаштуванні.