Спеціаліст по фінансовому моніторингу

Основні завдання в роботі:

• Організація функціональної системи фінансового моніторингу.
• Здійснення заходів первинного фінансового моніторингу.
• Забезпечення повідомлення Держфінмоніторингу про фінансові операції.
• Проведення перевірок діяльності будь-якого працівника щодо виконання правил фінансового моніторингу.
• Розробка та постійне оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
• Підготовка компанії до перевірок та їх супроводження від Нацкомфінпослуг або Національним банком України.
• Підготовка матеріалів для подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Держфінмоніторингу та відповідних правоохоронних органів.
• Підготовка персоналу щодо виконання вимог Закону щодо фінансового моніторингу шляхом проведення освітнього та практичної роботи.

Кандидат на дану вакансію:

• Досвід роботи в великих, системних компаніях, Банках, Держфінмоніторингу за фахом від 3-х років.
• Знання нормативних та законодавчих документів, котрі регулюють діяльність фінансових компаній та банків в області фінансового моніторингу.
• Аналітичне мислення, дисциплінованість, високий рівень стресостійкості!

Етапи співбесіди:

1) резюме, телефонне інтерв'ю;

2) співбесіда з ейчар в офісі компанії;

3) розмова з керівним складом компанії;

4) пропозиція посади в компанії.