Радник з валютного нагляду та ризикової діяльності

Радник з валютного нагляду та ризикової діяльності відповідає за:

• контроль за дотриманням законодавства щодо валютних операцій;
• контроль за наявністю та відповідністю  законодавству та корпоративним вимогам клієнтських документів наданих для валютних операцій;
• підтримку клієнтів банку з питань, пов’язаних із виконанням валютних операцій; 
• координацію поточних питань з співробітниками інших підрозділів Банку.
• проведення всебічного аналізу валютних операцій з метою виявлення індикаторів ризикової діяльності з метою встановлення: відсутності/наявності підстав вважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну загрозу інтересам банку та клієнта;
• діяльність у відповідності до вимог  законодавства, політик Citigroup і законодавства США (коли це не суперечить законодавству України.);
• розробку проектів нормативних, методичних матеріалів по напрямках діяльності Управління;
• підготовку довідок, проектів відповідей на заяви, листи і скарги клієнтів, що стосуються роботи  Управління.
• розробку та впровадження внутрішніх контролів
• навчання нових співробітників управління.
• виконання інших доручень Керівника управління;