Менеджер з фінансового моніторингу

Quarter Partners вбачає свою місію у розвитку економіки України. Ми відкриваємо країну для іноземного капіталу та інвестуємо в екосистему портфельних бізнесів, що створюють повний ланцюжок доставки цінності кінцевому клієнту.

Запрошуємо на роботу Менеджера з фінансового моніторингу.

Функціональні обов'язки:

• Встановлення рівня ризику клієнта відповідно до наявних критерії ризику,

• Розробка та погодження напрямків руху грошових коштів між юридичними особами відповідно вимогам фінансового моніторингу,

• Складання та подання документів фінансових компаній до банків на проходження ідентифікації (як первинної, так і оновлень),

• Розробка всієї документації з фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту фінансових компаній.

• Контроль за повнотою та правильністю внесення ідентифікаційних даних клієнтів,

• Ведення електронних анкет клієнтів, своєчасне їх формування і внесення змін та доповнень,

• Погодження встановлення фінансовими компаніями ділових відносин з юридичним особами, зокрема, перевірка встановлення їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), розгляд складних структур власності юридичних осіб, перевірка документів для укладення договорів про надання фінансових послуг.

Вимоги до кандидатів:

• Досвід роботи не менше 3 років у банківських структурах;

• Знання англійської мови не нижче середнього рівня;

• Володіння на високому рівні MS Office;
• Високий рівень комунікабельності та організованості;
• Вміння працювати самостійно;
• Орієнтація на результат;
• Наявність кваліфікаційного свідоцтва буде перевагою.

Компанія пропонує:

• Цікаві та захоплюючі задачі;
• Гідний рівень оплати праці;
• Офіційне працевлаштування та соціальні гарантії;
• Курси англійської в офісі;
• Зручний та сучасний офіс.