Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Tranzzo — это международный платежный провайдер, который предоставляет технологические услуги финансовым компаниям на платежном рынке Украины. Мы создаем финтех-продукт, который дает возможность бизнесу принимать оплату банковскими картами на сайтах, в приложениях и мессенджерах.

Мы работаем с клиентами из Европы, СНГ и Азии, а также украинскими брендами: Rozetka, “Фокстрот”, “Арсенал Страхование”, MyCredit, Prom.ua, государственный проект “Дія”. 

Приглашаем тех, кто готов достигать целей в:

• Контроле идентификации клиентов;

• Выявлении финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;

• Обновлении ВНД по ФМ;

• Проведении внутренних проверок по вопросам финансового мониторинга и последующего контроля;

• Проведении обучения сотрудников финансовой компании по вопросам финансового мониторинга.

Ты наш идеальный кандидат, если владеешь:

• Уверенными знаниями законодательной и нормативной базы в сфере предотвращения отмывания криминальных доходов / финансирования   терроризма  международных стандартов в этой сфере;

• Практическими навыками применения в деятельности финансовой компании требований законодательства Украины и внутренних документов компании по вопросам финансового мониторинга с учетом специфики платежного рынка Украины / услуг перевода средств без открытия счета;

• Опытом проведения обучающих мероприятий по вопросам финансового мониторинга (презентации, тестирование сотрудников и др.);

• Свободно программными продуктами, обеспечивающими проведение мероприятий финансового мониторинга, подачу сообщений в ГСФМ, ПК«Эксперт-ФМ», база “You Control” и др.);

• Навыками работы со стандартными программами пакета Microsoft Office (Excel, Power Point).

Будет плюсом:

• Наличие сертификата (удостоверения) о прохождении обучения в Академии Госфинмониторинга Украины;

• Навыки юридического письма и составления внутренних нормативных документов.

Мы убеждены, что крутой продукт создает крутая команда! Поэтому для тех, кто готов работать и развиваться, мы предоставляем максимально комфортные условия:

• Гибкий график построен для «жаворонков» и для «сов», ведь приходить можно с 8 до 10. Также есть возможность работать удаленно.

• Комфортный офис в 10-и минутах от метро. В нашем офисе — просторные open-spaces, зоны отдыха и кухня, на которой всегда есть чем перекусить.

• Обучение, включающее корпоративный английский, курсы и конференции на твой выбор. Компания покрывает 50% стоимости (от года работы в компании)

• Доставка обедов. Обеды привозят прямо в офис, а мы компенсируем 50% стоимости.

• Спорт предоставляется групповыми занятиями йогой, футболом, баскетболом, а также мы компенсируем 50% стоимости абонемента в тренажерный зал (от года работы в компании)

• Тимбилдинги и корпоративы любим праздновать вместе. Празднуем наши рабочие победы и весело отдыхаем: тимбилдинги в горах, корпоративы у моря, ну и просто собираемся в офисе на кинопросмотры или вечера настольных игр.

Если у тебя есть желание работать в удовольствие, в классном коллективе, развиваться и стремительно достигать амбициозных целей - оставляй свое резюме, ведь это уже первый шаг к успеху.