Главный специалист отдела сопровождения пассивных операций юридических лиц

Требования:

• Высшее образование.
• Опыт работы от 1-го года с юридическими лицами и их документами (знание документов).
• Знание 492 Инструкции НБУ и общее понимание плана счетов.
• Знание основных требований к проведению идентификации клиента в рамках ФМ (финансового мониторинга).
• Знание АБС Б2 и CRM Siebel (если будет претендент в рамках нашего банка).

Обязанности:

• Проверка правильности оформления и комплектности документов юридических лиц, оформленных сотрудниками РП по новым клиентам Банка и для проведения повторной идентификации действующих клиентов.
• Заполнение в АБС банка основных параметров карточки клиента, бизнес партнеров, Анкеты клиента.
• Проверка комплектности и корректности юридических дел клиентов Банка-юридических лиц, проверка заполнения данных в АБС банка.
• Контроль полноты и правильности формирования электронного архива документов клиентов Банка-юридических лиц.
• Взаимодействие с сотрудниками региональных подразделений Банка по ошибкам, допускаемым при оформлении дел/документов клиентов Банка-юридических лиц.