loading

1 день тому - 11.04.2021

AML Compliance Analyst

Wirex

Адрес: Київ

Core purpose of the role:

To provide assistance to the Risk and Compliance departments in analysing and contacting our client base to ensure that our regulatory requirements are fulfilled.

Main responsibilities of the role:

  • Undertake ongoing AML monitoring and EDD case review, SoF/SoW documentation
  • Liaise with customers, internal and external stakeholders
  • Undertake investigations for the B2C product of the business for both fiat and crypto products
  • Fraud prevention
  • Assist and/or to conduct transaction testing, data validation, and ongoing customization of monitoring systems
  • Assist with KYC remediation projects
  • Review and contribute to compliance training materials for staff, as needed
  • Participate in meetings with co-workers, individually or in a group, to identify gaps within current practices and regulatory requirements and then rectify the process to assure regulatory compliance
  • Provide assistance to the colleagues, Team Leader and Heads of departments with ongoing projects and any ad hoc requests
  • Other duties as assigned

Requirements:

  • 1+ Financial Crime/AML experience
  • Strong KYC/AML background and investigations skills
  • Strong written and verbal communication skills
  • Experience in Customer Support and/or Verification is an advantage

Benefits:

  • Flexible office hours.
  • Medical insurance and paid sick leave.
  • 20 business days of paid holiday a year.
  • Brand-new equipment.
  • Paid state holidays and paid days on special occasions.
  • Fast career development.
  • PE accounting and support.
  • Free parking.

Сподобалася ця вакансія?

Підписатися на схожі вакансії

Отримувати розсилку на нові схожі вакансії

Почніть пошук з розміщення резюме

40% роботодавців шукають співробітників в
базі резюме ще до розміщення вакансії

Зареєструйтеся та розмістіть резюме

Розмістити резюме

Почніть пошук з розміщення резюме

40% роботодавців шукають співробітників
в базі резюме ще до розміщення вакансії

  • Створіть своє резюме на rabota.ua
  • Отримуйте пропозиції від роботодавців