Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

З метою посилення команди, АБ «УКРГАЗБАНК» запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади "Головний фахівець відділу фінансового моніторингу".

Цілі та задачі на посаді:

• здійснення аналізу фінансових операцій виявлення операцій, що мають ознаки обов'язкового та/або внутрішнього фінансового моніторингу та/або ознак ризиковості;
• забезпечення зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
• підготовка документів та інформації у відповідь на запити правоохоронних органів або рішень судів про тимчасовий доступ до документів в частині фінансового моніторингу;
• підготовка інформації у відповідь на запити Державної служби фінансового моніторингу, Національного банку України, банків - кореспондентів - нерезидентів з питань фінансового моніторингу;
• забезпечення виконання Банком рішень Державної служби фінансового моніторингу щодо зупинення фінансових операцій;
• надання консультацій працівникам Банку з питань з питань фінансового моніторингу.

Вимоги до претендентів:

• вища освіта;
• досвід роботи у сфері протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;
• досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 2 роки;
• досвід роботи з базами даних;
  
• досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 2 роки;
• вміння аналізувати великі обсяги інформації;
• наявність освіти вищої економічної /банківська справа;
• аналітичні здібності:
• знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
• знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення аналізу фінансових операцій клієнтів Банку на наявність ознак ризиковості;
• наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ;
• здатність надавати практичні рекомендації, конкретні відповіді на питання працівників Банку стосовно клієнтів та специфіки їх діяльності у щоденній роботі.

Умови роботи та компенсація:

• комфортне середовище для взаємодії в команді професіоналів;
• відмінні можливості для застосування вашого досвіду та знань;
• професійний розвиток та навчання;
• можливості для побудови кар'єри;
• рівень оплати праці, що відповідає Вашому досвіду та кваліфікації;
• система преміювання за результатами роботи;
• соціальний пакет та пільги;
• офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно Трудового Законодавства України.