Ответственный по финансовому мониторингу

MyCredit - пространство с огромной душой и приятной атмосферой. Мы продуктовая компания, лидер рынка микрокредитования с 4-летним стажем! Входим в Топ-3 FinTech и e-commercе проектов страны!

Мы верим в потенциал каждого человека, в его талант и стремление развиваться, а еще верим в уважение и поддержку. Поэтому собрали команду ребят, которые разделяют нашу веру и идут вместе с нами вперед. Если всё это о тебе, обязательно дочитай до конца!

Наша команда профессионалов быстро набирает обороты, и сейчас мы в поисках Ответственного по финансовому мониторингу!

Что хотим видеть в тебе:

• Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое);
• Умение анализировать большие объемы информации;
• Знание нормативных актов и актуального законодательства по вопросам финансового мониторинга;
• Знание MS Word, Excel;
• Стаж работы по направлению деятельности (желательно в финансовом секторе) в сфере предотвращения легализации криминальных доходов / финансирования терроризма не менее трех лет или стаж работы в должности руководителя небанковского финансового учреждения по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов / финансирования терроризма не менее одного года или в банке на аналогичной позиции;
• Знание нормативных и законодательных документов, регулирующих деятельность финансового учреждения в области финансового мониторинга;
• Безупречную деловую репутацию.

Присоединяйся к нам, если готов:

• Идентифицировать и верифицировать физические и юридические лица;
• Анализировать финансовые операций клиентов, содержащие признаки финансового мониторинга;
• Анализировать финансовые операции, осуществлять мероприятия по изучению клиента;
• Осуществлять мониторинг рисков клиентов компании;
• Участвовать в написании внутренних документов по вопросам финансового мониторинга и их внедрения;
• Обновлять внутренние документы в соответствии с изменениями законодательства;
• Отслеживать на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины актуальный перечень террористов, изменений в нем;
• Проводить обучение сотрудников в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов компании;
• Подавать отчетность в НБУ, представлять сообщения в Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Что ты получишь взамен:

• Достойное вознаграждение (оговаривается индивидуально и зависит от навыков и умений);
• Удобный график 5/2 с гибким выходом с 8.00 до 10.00;
• Все официальные праздники - выходные;
• Всем сотрудникам мы предоставляем оплачиваемый отпуск, больничный и полностью официальное трудоустройство;
• Performance review каждые полгода;
• С нами ты сможешь расти и развиваться - мы оплачиваем профессиональные тренинги и семинары, а также строим твою карту развития;
• Крутой офис, и еще круче команду. Можешь даже посмотреть, где и с кем будешь работать в Instagram https://www.instagram.com/mycredit_live/;
• Тематические корпоративы 3 раза в год! Также мы ходим на тимбилдинги и собираемся за настольными играми по вечерам;
• Компания оплачивает 50% абонемента в спорт зал и премирует тех, кто бросил курить;
• У нас есть команда легкоатлетов, которые участвуют в Race Nation, IT-битве корпораций и других командных соревнованиях;
• Мы проводим книжные челленджи, тайного Санту, День добра и много других активностей;
• Празднуем День Рождение и годовщину в компании каждого сотрудника;
• Мы социально ответственные и активно участвуем в благотворительных проектах;
• Ну и не лишним будет напомнить про комнаты отдыха, настольный футбол/теннис, безлимитный вкуснейший кофе, печеньки и другие сладости).

Интересно? Или остались вопросы? Тогда обязательно отправляйте свое резюме или звони нашему HR Юле по номеру!