Аналітик з комплаєнсу (міжнародні санкції)

Вітаємо!

Ми - команда Креді Агріколь Банку, власник якого - Credit Agricole Group (Франція).

Ми щодня піклуємося про добробут, комфорт, здоров’я та безпеку кожного співробітника.

Наш кандидат – людина, яка має амбіції, ініціативна та працьовита, котра несе відповідальність за свої дії та результати, нічого не боїться та готова розвиватися.

Запрошуємо доєднатися до команди Управління міжнародних санкцій на посаду Аналітика з комплаєнсу.

Основні завдання:

• Обробка алертів, що генеруються Груповим інструментом фільтрування у разі виявлення в результаті фільтрування потенційно недозволених транзакцій;
• Обробка алертів, що генеруються Груповим інструмент скрінінгу за особами, що потенційно можуть знаходитись у санкційних переліках;
• Здійснення аналізу, розслідування та надання висновку на предмет міжнародних санкцій;
• Надання консультацій співробітникам Банку з питань, що стосуються міжнародних санкцій;
• Здійснення постійного моніторингу українського законодавства / оновлень українських списків санкцій;
• Постійний контроль за дотриманням внутрішніх політик та процедур щодо міжнародних санкцій;
• Участь у впровадженні стандартів відповідності та контролю за дотриманням міжнародних санкцій;
• Здійснення перманентних контролів, які входять до компетенції підрозділу.

Наші очікування від кандидата: 

• Повна вища освіта;
• Досвід роботи - від 2 років у банку (обслуговування юридичних осіб,  операційний  департамент, ризики,  бізнес-підрозділи по роботі з юридичними особами, валютний контроль), чи  від 1 року у банку (у сфері комплаєнс), у  державних / комерційних установах зі спеціалізацією у сфері фінансового  моніторингу,  економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції (міжнародне право);  
• Володіння англійською мовами на рівні  Upper-Intermediate (як усно, так і письмово);
• Досвідчений користувач ПК (Word, Excel, Power Point);
• Комунікабельність, відповідальність, здатність працювати в команді. Аналітичні здібності;
• Знання в сфері міжнародних санкцій (OFAC, ЄС, ООН),  санкцій Ради національної безпеки і оборони України є великим плюсом.

Усі наші співробітники мають:

• стабільну, своєчасну і конкурентну зарплату та бонуси;
• соціальні гарантії (офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні та відпустки (28 днів)), а також медичне страхування та страхування життя;
• можливість працювати як в офісі у самому центрі Києва, так і періодично вдома на ремоуті;
• навчання та можливості професійного зростання у великій міжнародній компанії.

Декілька років поспіль Креді Агріколь - один з найкращих роботодавців України. В Банку працює понад 2300 співробітників. Станьте і ви частиною професійної команди!