Начальник Служби фінансового моніторингу, Відповідальний працівник Банку

АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" - універсальна фінансова установа зі 100% українським капіталом, що зростає і розвивається, та надає клієнтам повний спектр банківських послуг.

Відкрита вакансія: Начальник Служби фінансового моніторингу, Відповідальний працівник Банку.

Вимоги до освіти, навичок та досвіду:

• досвід роботи в банківській системі у сфері ПВК/ФТ від 3-х років;
• повна вища освіта в галузі економіки, менеджменту (управління) або права, бездоганна ділова репутація;
• знання банківського законодавства України та законодавства з питань фінансового моніторингу;
• особисті якості та навички: відповідальність, аналітичні здібності, стратегічне мислення, вміння аналізувати різнопланову інформацію та робити висновки.

Задачі: 

• забезпечення належної організації та функціонування: внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ, належної системи управління ризиками ВК/ФТ та ефективної внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ;
• автоматизація процесів аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• забезпечення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, контрагентів Банку з питань фінансового моніторингу;
• аналіз клієнтів Банку та їх фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованих підходів;
• розробка і впровадження відповідних Політик і процедур у сфері фінансового моніторингу;
• проведення навчальних заходів з питань ПВК/ФТ.

На Вас чекає:

• роботу в стабільному банку;
• офіційне працевлаштування;
• цікаві задачі та можливість професійного розвитку;
• зручне місцезнаходження Банку: м. Нивки (3 хвилини пішого ходу від метро).

Пропонуємо Вам приєднатися до АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" і стати частиною нашої дружньої команди!