Заступник начальника Служби фінансового моніторингу

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» запрошує на роботу

заступника начальника Служби фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидатів:

• вища економічна освіта;
• досвід роботи в банківській системі, пов'язаний з діяльністю у сфері фінансового моніторингу від 3 років;
• знання банківського законодавства України та законодавства з питань фінансового моніторингу;
• бездоганна ділова репутація;
• впевнений користувач ПК, знання САБ Б2;
• знання банківських продуктів та процесів;
• досвід в підготовці та постановці завдань щодо автоматизації процесів фінансового моніторингу;
• відповідальність, вміння працювати в команді.

Основні обов'язки:

• налаштування автоматичних процедур для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри після їх проведення або під час спроби їх проведення чи під час відмови клієнта від їх проведення, зокрема з використанням засобів автоматизації;
• організація процесу налаштування автоматичних процедур для оцінки/переоцінки ризиків клієнтів;
• виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• забезпечення послідуючого контролю за виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• підготовка повідомлень та відповідей для уповноваженого органу;
• взаємодія з підрозділами Банку з метою більш детального аналізу з'ясування суті та мети фінансової операції, яка може бути причетна до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом;
• аналіз та формування звітності щодо здійснення фінансового моніторингу;
• здійснення організації та контролю процесу ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів у випадках, встановлених чинним законодавством;
• аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/cпростування ознак ризиковості в діяльності клієнтів;
• виконання обов'язків на період відсутності Відповідального працівника Банку по фінансовому моніторингу;

Ми пропонуємо:

• роботу в стабільному банку;
• офіційне працевлаштування;
• цікаві задачі та можливість професійного розвитку;
• корпоративне навчання (англ. мова);
• зручне місцезнаходження Банку: м. Нивки (3 хвилини пішого ходу від метро).

Пропонуємо Вам приєднатись до АТ 'БАНК 'УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ' і стати частиною нашої дружньої команди!