Керівник відділу фінансового мониторингу

Фінансовий холдинг відкриває конкурс на посаду "Керівник відділу фінансового мониторингу".

Цілі та задачі на посаді:

• Побудова бізнес процесів компанії згідно вимог законодавства;
• Здійснення аналізу фінансових операцій виявлення операцій, що мають ознаки обов'язкового та/або внутрішнього фінансового моніторингу та/або ознак ризиковості;
• Підготовка документів та інформації у відповідь на запити правоохоронних органів або рішень судів про тимчасовий доступ до документів в частині фінансового моніторингу;
• Підготовка інформації у відповідь на запити Державної служби фінансового моніторингу, Національного банку України, банків - кореспондентів - нерезидентів з питань фінансового моніторингу;
• Аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу;
• Здійснення моніторингу ризиків клієнтів компанії;
• Оновлення внутрішніх документів відповідно до змін законодавства;

Вимоги до кандидата:

• Досвід роботи у сфері протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 2 роки;
• Досвід роботи з базами даних;
• Вміння аналізувати великі обсяги інформації;
• Знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;

Умови роботи:

• Відмінні можливості для застосування вашого досвіду та знань;
• Професійний розвиток та навчання;
• Можливості для побудови кар'єри;
• Рівень оплати праці, що відповідає Вашому досвіду та кваліфікації;
• Система преміювання за результатами роботи;