Ця вакансія вже завершена
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний фахівець з фінансового моніторингу»
Професійний досвід:
- Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу
- Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року
- Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою
- Досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано)
Основні обов'язки:
- Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
- Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
- Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, виявлення публічних діячів, близьких або пов'язаних з ними осіб;
- Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
- Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2 °F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ
- Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз'яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
- Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу.
Ми пропонуємо:
- медичне страхування;
- корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
- розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.
Приєднуйся до нашої команди професіоналів!
Instagram: https://www.instagram.com/_universalbank/
@_universalbank
Universal Bank має стійкий власний капітал та розвинену мережу відділень.
більше 500 співробітників
з 1995 року на ринку
- Розвозка
- Медичне страхування
- Бонуси та премії
- Корпоративні заходи
- Віддалена робота