Пошук роботи на robota.uaukraine

Ця вакансія вже завершена

Universal Bank/Універсал Банк — вакансія в Провідний фахівець вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій
Вакансія закрита

Провідний фахівець вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій

Universal Bank/Універсал Банк
3 роки тому
09 лютого 2021
Київвул. автозаводская 54\19

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій»

 

Професіональний досвід:

  • Знання вимог нормативних документів з питань банківської дільності, фінансового моніторингу
  • Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше 1 року

 

Основні обов'язки:

  • Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів;
  • Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов'язаних з ними осіб;
  • Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
  • Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз'яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
  • Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу

 

Ми пропонуємо:

  • Офіційне працевлаштування;
  • Медичну страховку;
  • Корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
  • карьерний зріст

 

Приєднуйся до нашої команди професіоналів!

Universal Bank/Універсал Банк — вакансія в Провідний фахівець вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій: фото 2

Universal Bank має стійкий власний капітал та розвинену мережу відділень.

більше 500  співробітників

з 1995 року  на ринку

  • РозвозкаРозвозка
  • Медичне страхуванняМедичне страхування
  • Бонуси та преміїБонуси та премії
  • Корпоративні заходиКорпоративні заходи
  • Віддалена роботаВіддалена робота
Universal Bank/Універсал Банк — вакансія в Провідний фахівець вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій: фото 5
Universal Bank/Універсал Банк — вакансія в Провідний фахівець вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій: фото 6
Universal Bank/Універсал Банк — вакансія в Провідний фахівець вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій: фото 7
Universal Bank/Універсал Банк — вакансія в Провідний фахівець вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій: фото 8
Universal Bank/Універсал Банк — вакансія в Провідний фахівець вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій: фото 9
Universal Bank/Універсал Банк — вакансія в Провідний фахівець вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій: фото 10

Схожі вакансії за професіями: