Спеціаліст з фінансового моніторингу

ТОВ «Мультігейм групп» – компанія – резидент України, створена командою з більш ніж 15-ти річним досвідом організації ,управління та проведення азартних ігор на території України та за її межами, стрімко розвиває свою мережу та запрошує взяти участь в конкурсі на вакансію:

сцеціаліста з фінансового моніторингу!

Наші основні вимоги до майбутнього колеги:

• вища освіта;
• бажано сертифікат з фінансового моніторингу;
• досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 1 року;
• знання законодавства України та міжнародні стандарти у відповідній сфері;
• впевнений користувач ПК: MS Office, вільно працює в Excel (облікових системах/масивах даних);
• комунікабельність, аналітичні здібності та вміння працювати на результат.

Основні обов'язки майбутнього колеги:

• розробка та впровадження комплекту внутрішніх нормативних документів з фінансового моніторингу;
• моніторинг операцій, що підлягають ФМ та оцінка ризик профілів клієнтів;
• контроль клієнтів, перевірка якості та повноти виконання ідентифікації та верифікації, перевірка окремих клієнтів до публічних осіб;
• внесення пропозицій, щодо доопрацювання програмного забезпечення компанії, спрямованих на виконання/вдосконалення заходів з ФМ;
• написання технічних завдань та участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення в частині автоматизації AML-процедур/контролів. Взаємодія з ІТ спеціалістами в рамках автоматизації системи;
• описта впровадження бізнес процесів з питань фінансового моніторингу в компанії;
• розробка та підтримання в актуальному стані внутрішніх нормативних документів компанії з питань фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства України, що регулюють питання у сфері ПВК/ФT, АМL;
• подання повідомлень про зміни інформації про СПФМ (форма 1-ФМ) а також відповідних звітів та форм з фінансового моніторингу;
• перевагою, будуть знання міжнародних стандартів AML/FT/.

Ми надаємо усі умови для професійного комфорту:

• можливість застосувати напрацьований досвід та вміння;
• широкі можливості самореалізації, отримання нових знань і навичок;
• навчання та підвищення кваліфікації за рахунок компанії;
• конкурентну та своєчасну виплату заробітної плати;
• офіційне працевлаштування; 
• дотримання всіх соц. гарантій по КЗпП; 
• щорічну оплачувану відпустку — 24 календарних днів; 
• оплачуваний лікарняний згідно із законодавством; 
• 5-денний робочий тиждень; 
• 1 додатковий вихідний в свій День народження; 
• корпоративні заходи; 
• затишний та новий офіс в Шевченківському районі. ?
• Якщо Вас зацікавила вакансія — надсилайте своє резюме, бажано з короткою інформацією про себе!