Ця вакансія вже завершена
Команда ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» і ВПС «FLASHPAY» запрошує до себе головного фахівця відділу фінансового моніторингу
Робота у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» і ВПС «FLASHPAY» це:
- комфортний офіс з тренажерним залом за 50 метрів від м. Деміївська;
- медичне страхування рівня ІТ-компаній;
- працевлаштування згідно з КЗпП України;
- навчання та участь у конференціях за кошти банку.
Та звісно, наша особлива «Фамільна» атмосфера)
На Вас чекає:
контроль за здійсненням працівниками Банку належної перевірки клієнтів;
моніторинг та оцінка ризиків клієнтів, виявлення критеріїв ризику, індикаторів підозрілих операцій;
виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій (діяльності);
поточний контроль за супроводженням переказів необхідними даними про платника та отримувача, а також на предмет наявності учасників за фінансовими операціями, які включені до переліку осіб, що пов’язані з терористичною діяльністю, та санкційних списків;
участь у підготовці управлінської та статистичної звітності (D0, 2К, 2F, 2H, 4C), відповідей на запити СУО, НБУ, тощо;
- участь у підготовці матеріалів для проведення навчання працівників Банку, внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
- виконання функцій Відповідального працівника Банку за здійснення фінансового моніторингу за його тимчасової відсутності.
У нашого кандидата є: повна вища економічна освіта;
бездоганна ділова репутація;
стаж роботи в банківській системі у сфері ПВК/ФТ не менше ніж три роки;
знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ та міжнародних стандартів у цій сфері;
володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ.
Надсилайте Ваше CV! Можливо, Ви шукали саме цю вакансію)
Андреєва Ксенія