Пошук роботи на robota.uaukraine

Ця вакансія вже завершена

Вакансія закрита

Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

БАНК ФАМІЛЬНИЙ
1 рік тому
15 листопада 2022
Київвул. Проспект Голосіївський, 26А

Команда ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» і ВПС «FLASHPAY» запрошує до себе головного фахівця відділу фінансового моніторингу

Робота у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» і ВПС «FLASHPAY» це:

  • комфортний офіс з тренажерним залом за 50 метрів від м. Деміївська;
  • медичне страхування рівня ІТ-компаній;
  • працевлаштування згідно з КЗпП України;
  • навчання та участь у конференціях за кошти банку.

Та звісно, наша особлива «Фамільна» атмосфера)

На Вас чекає:

  • контроль за здійсненням працівниками Банку належної перевірки клієнтів;

  • моніторинг та оцінка ризиків клієнтів, виявлення критеріїв ризику, індикаторів підозрілих операцій;

  • виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій (діяльності); 

  • поточний контроль за супроводженням переказів необхідними даними про платника та отримувача, а також на предмет наявності учасників за фінансовими операціями, які включені до переліку осіб, що пов’язані з терористичною діяльністю, та санкційних списків;

  • участь у підготовці управлінської та статистичної звітності (D0, 2К, 2F, 2H, 4C), відповідей на запити СУО, НБУ, тощо;

  • участь у підготовці матеріалів для проведення навчання працівників Банку, внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
  • виконання функцій Відповідального працівника Банку за здійснення фінансового моніторингу за його тимчасової відсутності.

    У нашого кандидата є:
  • повна вища економічна освіта;

  • бездоганна ділова репутація;

  • стаж роботи в банківській системі у сфері ПВК/ФТ не менше ніж три роки;

  • знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ та міжнародних стандартів у цій сфері;

  • володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ.

Надсилайте Ваше CV! Можливо, Ви шукали саме цю вакансію)

Андреєва Ксенія

Схожі вакансії за професіями: